越狱第四季

帮人买金条能轻松赚大钱？殊不知是为电信诈骗洗钱_我的网站

一 |     中新社北京8月24日电 8月24日下午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的约旦国王阿卜杜拉二世举行会谈。

二 |          　　习近平指出，中约建交以来，始终相互尊重、平等相待、互利合作，是不同社会制度、不同大小国家合作共赢、交流互鉴的生动写照。2015年，我们共同宣布建立中约战略伙伴关系，开启双边关系发展新篇章。面对变乱交织的国际和地区形势，建设更具内涵、更有活力的中约关系符合两国人民共同期待，也顺应全球南方联合自强的大势。    “洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念，其实就潜藏身边。　　近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。双方要弘扬传统友好，增进战略互信，深化互利合作，密切多边协作，推动中约战略伙伴关系得到更大发展，不断为地区和平、稳定、繁荣作出积极贡献。

三 |          　　习近平强调，中方重视约旦在地区的独特和重要作用，坚定支持约旦维护国家主权、安全、发展利益，愿同约方密切政府、政党、立法机构、地方等各层级交往，加强治国理政经验交流。3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松赚大钱”，却卷入犯罪活动中。中约合作本质是互利共赢，双方要进一步深化发展战略对接，加强经贸、基础设施建设、交通、矿产等传统领域合作，拓展数字经济、人工智能、绿色能源等新合作增长点，全方位深化教育、文化、科技、旅游等交流，扩大人员往来，增进民心相通。中方愿同约方一道践行四大全球倡议，加强在联合国等多边机构协调和配合，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动构建人类命运共同体。最终，法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。         　　阿卜杜拉二世表示，中国是一个伟大的国家，在习近平主席领导下取得巨大发展成就，令人钦佩。约旦和中国建立了强有力的战略伙伴关系，双方始终相互尊重、密切协作，各领域合作取得丰硕成果。约方坚定奉行一个中国政策，认为台湾是中国领土的组成部分。　　冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱　　2023年3月28日下午，多名受害者接到陌生来电。电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份，告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务，并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭，否则会影响个人征信或产生额外费用。

四 | 约旦高度重视对华关系，致力于同中国深化经贸、制造、农业、科技、医药、文化、教育等领域合作交流，欢迎更多中国企业赴约旦投资，实现共同发展繁荣。约方高度评价习近平主席提出的四大全球倡议，期待中国在世界舞台上发挥更重要的领导作用。         　　两国元首就中东地区局势交换了意见。　　这些     “银行工作人员”“App客服”告知受害者，先从银行或其他贷款平台进行贷款，接着以额度不够或其他理由，要求受害者向其他人的银行卡转账。在诈骗者的诱导下，多名受害者向陌生的银行卡里转账，最高甚至超百万元。　　而这些被骗来的钱，则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人，这5人均听从诈骗者的指挥。

五 | 习近平强调，中方一贯主张全面停火止战，通过政治外交途径化解争端，认为包括约旦在内地区国家的主权和安全应当得到尊重。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。巴勒斯坦问题是中东问题的核心，推动解决这一问题应坚持4点原则：一是必须坚持政治解决，锚定“两国方案”这一正确方向，推动巴以重启和谈，实现巴勒斯坦早日独立建国；二是必须坚持“巴人治巴”，巴勒斯坦是所有巴勒斯坦人的家园，应秉持“巴人治巴”原则推进约旦河西岸治理和加沙战后重建；三是必须坚持人道主义，国际社会特别是联合国安理会应该切实负起责任，保护平民安全，确保人道主义援助，制止人道主义灾难；四是必须坚持公平正义，以国际法治为基础，以标本兼治为目标，以务实行动为路径，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久解决。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某，他们在网上认识了诈骗者，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。         　　阿卜杜拉二世表示，约方高度赞赏中方在中东事务中一直秉持公正立场，支持阿拉伯国家正义事业，中方的正义立场对地区国家非常重要。张某提供银行卡，李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，王某将买来的东西交接给赵某。

六 | 约方愿同中方保持密切沟通，继续为缓和当前局势作出积极努力，让中东各国人民安享和平与繁荣。　　2023年3月28日，张某将银行卡提供给李某和孙某。

七 | 当受害者的钱转入张某的银行卡内后，王某与李某一起按照“上家”的指示，购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。         　　会谈后，两国元首共同见证签署外交、经贸、产供链、司法等领域多项合作文件。

八 | 之后，王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。         　　双方发表《中华人民共和国和约旦哈希姆王国关于深化中约战略伙伴关系的联合声明》。　　“洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪　　公诉机关指控，被告人李某、王某、赵某伙同张某（另案处理）、孙某（另案处理）受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。　　针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。         　　会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿卜杜拉二世举行欢迎仪式。         　　阿卜杜拉二世抵达时，礼兵列队致敬。公诉机关认为，被告人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒钱款性质的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且均系从犯。两国元首登上检阅台，军乐团奏中约两国国歌，天安门广场鸣放礼炮21响。　　北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯，故均减轻处罚；被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。阿卜杜拉二世在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。最终判决：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。

九 |          　　当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为阿卜杜拉二世举行欢迎宴会。二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。

十 |          　　王毅参加上述活动。

十一 | 三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。(完) 【编辑:张子怡】。　　电信诈骗套路多网络汇款需谨慎　　北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈骗活动，在上家的精心布局下，可谓环环相扣。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息、设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法及商家等。面对电信诈骗，我们不仅要提高防范意识，还要学会冷静应对，想尽办法，及时止损。　　一是要加强自我防范，提高防骗意识。

十二 | 不向陌生人透露账号密码、短信验证码等，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，都要特别注意。例如，通知你中奖，领奖要你先交钱的；冒充工作人员说你有网贷的等等，都是骗子。在和陌生人的交流中，不随便透露个人和家庭的信息，更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事，要先汇款或转账，都是骗子。

十三 | 　　二是要冷静应对，及时止损。当发现自己遭遇了电信诈骗，尽量保持冷静，切莫慌张。首先要确定自己的损失，如钱财、物品等，可以的话，可以列出损失清单，供报案所用。确定了损失之后，要尽快报案，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。报案之后，想办法及时止损，如尽快联系银行或快递公司等。　　程杰法官提醒，警惕“轻松赚大钱”的信息，不要被天花乱坠的广告迷惑，摒弃“走捷径”心理，无论是工作还是兼职，要相信一分耕耘一分收获。本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”，心存侥幸，在明知钱款来路不明的情况下，按照指示下载软件、实施犯罪，最终酿成大错。

十四 | 　　文/田婧 于慧敏（北京市西城区人民法院）。

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Published on:20:23:28